Die CFTC hat vor kurzem eine Klage gegen Binance eingereicht, da sie der Ansicht ist, dass Binance gegen seine regulatorischen Verpflichtungen verstoßen hat. Die CFTC wirft Binance vor, Kunden in den USA geworben zu haben, ohne sich ordnungsgemäß bei der Aufsichtsbehörde registriert zu haben. Entsprechende Anklagepunkte umfassen auch Vorwürfe, dass Binance nicht als Futures Commission Merchant oder Swap Execution Facility registriert ist und es versäumt hat, Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Kenntnisnahme der Kunden durchzuführen.
Binance und seine Führungskräfte, einschließlich CEO CZ, werden persönlich beschuldigt, von mehr als 300 Konten aus zu handeln, ohne dass die Kunden von Binance davon wussten. Zusätzlich zu der Klage der CFTC wird Binance auch vom Internal Revenue Service und von Bundesstaatsanwälten untersucht, weil es Anti-Geldwäsche-Vorschriften nicht eingehalten haben soll, sowie von der Securities and Exchange Commission, weil es US-Händlern Zugang zu nicht registrierten Wertpapieren gewährt hat.
Es ist interessant zu erwähnen, dass die Klage einen Streitpunkt zwischen der CFTC und der Securities and Exchange Commission (SEC) hervorhebt. Die CFTC behauptet, dass Binance Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin, Ether und Litecoin für Einzelpersonen in den USA durchgeführt hat. Die Position der CFTC zu Ethereum war vor dem Ethereum Merge nicht umstritten, aber der Kommentar des SEC-Vorsitzenden Gary Gensler zum Thema Staking Coins löste eine langsame Welle von Reaktionen aus.
Der Fall der CFTC gegen Binance beruht jedoch nicht auf der Natur von Ethereum, sondern auf der Natur der Produkte von Binance, was seine Anwendbarkeit auf das größere Argument einschränkt. Einige Transaktionen, wie z.B. gemischte Swaps mit Ethereum, könnten sowohl von der SEC als auch von der CFTC reguliert werden, aber das würde nicht unbedingt eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Behörden bedeuten. Die Klage gegen Binance hat ernste Anschuldigungen und könnte sich auf die Kryptowährungsbranche auswirken.
Wie reagiert Binance auf diese Vorwürfe?
CZ und Binance haben schnell auf die Anschuldigungen der CFTC reagiert. CZ veröffentlichte kurz nach Bekanntwerden der Klage eine ausführliche Erklärung, in der er alle Vorwürfe der CFTC zurückwies. Er betonte, dass Binance nicht aus Profitgründen handelt und keine Marktmanipulationen vornimmt. Der Hauptzweck von Binance und CZ sei es, Krypto-Einnahmen in Fiat- oder andere Kryptowährungen umzuwandeln, um Ausgaben zu decken.
My Response to the CFTC Complaint | Binance Blog https://t.co/TadyotM7HN
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) March 27, 2023
Der CEO von Binance erklärte auch, dass Binance Richtlinien hat, um Insiderhandel zu verhindern, und dass es den Mitarbeitern untersagt ist, Coins auf der Grundlage privater Informationen zu kaufen oder zu verkaufen. Darüber hinaus verteidigte er das Compliance-Programm von Binance und betonte, dass die Plattform mehr als 750 Mitarbeiter beschäftigt, um sicherzustellen, dass sie im Rahmen der Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Kenntnis der Kunden arbeitet. Binance.com besitzt 16 Lizenzen für den Handel mit digitalen Vermögenswerten, die meisten unter den Kryptowährungshandelsplattformen.
Es bleibt jedoch abzuwarten, ob CZ und Binance vor Gericht gehen werden oder ob sie die Angelegenheit hinter verschlossenen Türen klären werden. Binance und sein Rechtsteam werden sicherlich eine angemessene Antwort auf die Anschuldigungen vorbereiten.
Massive Kapitalabflüsse von Binance in Reaktion auf die Klage
Laut Thanefield Capital haben in den 12 Stunden vor der CFTC-Anklage fast 1,5 Milliarden US-Dollar große Börsen wie Binance, Kraken, Coinbase und Bitfinex verlassen. Ein Großteil des Betrags, nämlich über 850 Millionen US-Dollar, wurde von Binance abgezogen. In der Stunde nach der Ankündigung wurden bei Binance noch weitere 240 Millionen Dollar abgezogen. Darüber hinaus wurde der Bitcoin-Bestand von Binance in der vergangenen Woche um über 3.900 BTC reduziert, wobei 3.400 BTC innerhalb von 24 Stunden nach der CFTC-Ankündigung abgezogen wurden.
1/ Large on-chain movements prior to the Binance indictment
— An Ape's Prologue (@apes_prologue) March 27, 2023
A few hours before the Binance CFTC Indictment, there were large stablecoin withdrawals across centralized exchanges, totaling almost $1.5B in just 12 hours
Notably, Binance itself saw an $850M outflow. pic.twitter.com/yLD7f1cgmB
Konkurrierende Börsen wie Coinbase, Bitfinex und Gemini verzeichneten im selben 24-Stunden-Zeitraum hingegen einen Anstieg ihrer BTC-Reserven. Es ist jedoch zu beachten, dass die Bitcoin-Bestände an den großen Börsen seit dem 20. März zurückgegangen sind und in den letzten sieben Tagen fast 27.000 BTC diese Börsen verlassen haben. Trotz der Abflüsse hält Binance noch immer Kryptowährungen im Wert von über 63 Milliarden US-Dollar, darunter beträchtliche Mengen an Tether, Bitcoin und Ether.
Wie wird es nun für Binance weitergehen?
Die CFTC hat Binance ursprünglich vorgeworfen, Futures und Derivate ohne Registrierung bei der Behörde anzubieten. Obwohl Geldstrafen für große Unternehmen oft keine große Rolle spielen, weisen Anwälte darauf hin, dass andere Aspekte der Klage schwerwiegendere Auswirkungen auf Binance haben könnten. Eine mögliche Folge der Klage könnte sein, dass Binance und seine Tochtergesellschaften den Zugang zu den US-Märkten verlieren und ihr Gehalt, Gewinne und Einkommen beschlagnahmt werden könnten, die während der rechtswidrigen Aktivitäten verdient wurden.
Die amerikanische Behörde wirft Binance vor, aktiv US-amerikanische Nutzer anzuziehen und ihr Compliance-Programm zu umgehen. Binance, Zhao und Lim werden beschuldigt, gegen acht zentrale Bestimmungen des Commodity Exchange Act zu verstoßen, darunter auch gegen die Anforderungen an gründliche AML-Kontrollen. Es gibt auch Klauseln über den Handel gegen Kunden und die Förderung der VPN-Nutzung. Die Aufsichtsbehörde behauptet, dass Binance vorsätzlich kriminelle Handlungen begangen hat, die, wenn sie bewiesen werden, Binance-Dienste auf amerikanischem Boden verbieten würden.
Zusätzlich könnte das DOJ ein Strafverfahren gegen Binance einleiten. Einem an der CFTC-Untersuchung beteiligten Insider zufolge sind auch Strafverfolgungsbehörden an dem Fall interessiert, was in Vorladungen, Verhaftungen und anderen Maßnahmen resultieren könnte.
OKX – die beste Alternativbörse zu Binance
Als eine der größten Kryptowährungsbörsen weltweit ist Binance derzeit mit einer Klage der US-amerikanischen Commodities Futures and Trading Commission (CFTC) konfrontiert. Infolgedessen haben viele Investoren begonnen, nach alternativen Handelsplattformen zu suchen. Eine solche Plattform, die sich als vielversprechend herausstellt, ist OKX.
OKX ist eine Kryptowährungsbörse mit Sitz in Malta, die eine Vielzahl von Kryptowährungen, einschließlich Bitcoin, Ethereum, Litecoin und vielen anderen, anbietet. Wie Binance bietet OKX auch Margin-Handel an und verfügt über eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die es den Benutzern leicht macht, Kryptowährungen zu kaufen und zu verkaufen.
Was OKX jedoch von Binance unterscheidet, ist seine starke Regulierung und Einhaltung von Vorschriften. OKX hat sich bei den wichtigsten Aufsichtsbehörden weltweit registriert und ist somit eine der sichersten Börsen auf dem Markt. Darüber hinaus hat OKX ein robustes Anti-Geldwäsche-Programm und ein KYC-System (Know Your Customer), das es ermöglicht, Kunden zu identifizieren und verdächtige Aktivitäten zu melden.
Ein weiterer Vorteil von OKX gegenüber Binance ist die Tatsache, dass es keine Anklagen oder Untersuchungen gegen die Börse gibt. Dies gibt den Benutzern ein zusätzliches Gefühl der Sicherheit und Gewissheit, dass ihre Investitionen in guten Händen sind.