Heute wurden gegen den ehemaligen Chef der Kryptowährungsbörse FTX, Sam Bankman-Fried, neue strafrechtliche Anklagen erhoben. Diese Anklagen beziehen sich auf politische Spenden, die er während seiner Amtszeit bei FTX getätigt hat. Laut einer ergänzenden Anklageschrift vom Donnerstag hat Bankman-Fried über 300 illegale politische Spenden in den USA getätigt, um Einfluss auf die Regulierung von Kryptowährungen in Washington, D.C. zu nehmen.
FTX war eine der größten Kryptobörsen der Welt, bis sie im vergangenen November in Ungnade fiel. Bankman-Fried und andere sollen das Unternehmen kriminell schlecht verwaltet haben, indem sie Gelder vermischten und riskante Wetten mit Kundengeldern auf der Schwesterhandelsplattform Alameda Research abschlossen. Es ist wichtig zu betonen, dass Bankman-Fried bislang lediglich beschuldigt wird und die Vorwürfe noch nicht bewiesen sind. Die Staatsanwaltschaft muss ihre Anschuldigungen erst vor Gericht nachweisen.
In der ergänzenden Anklageschrift vom Donnerstag werden weitere Vorwürfe gegen Sam Bankman-Fried erhoben. Laut der Anklageschrift soll Bankman-Fried in der Lage gewesen sein, auf Einlagen von Kunden bei FTX zuzugreifen und diese unbemerkt zu stehlen. Darüber hinaus wird ihm vorgeworfen, das politische System mit illegalen Spenden in Höhe von Dutzenden von Millionen Dollar sowohl an Demokraten als auch an Republikaner überschwemmt zu haben.
Die neuen Vorwürfe beinhalten eine Verschwörung zum Betrug an Kunden von FTX im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Derivaten, eine Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldübermittlungsunternehmens, eine Verschwörung zum Betrug durch Überweisung an Kreditgeber von Alameda Research sowie eine Verschwörung zu rechtswidrigen politischen Spenden und zum Betrug der FEC.
Im Dezember des vergangenen Jahres wurde Sam Bankman-Fried, auch bekannt als SBF, von der Abteilung für komplexe Betrugsfälle und Cyberkriminalität der Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von New York wegen acht Finanzverbrechen angeklagt und verhaftet. Diese Vorwürfe umfassen Drahtbetrug und Verschwörung zur Geldwäsche.
Letzten Monat plädierte Bankman-Fried auf “nicht schuldig” in Bezug auf alle Anklagepunkte. Der Prozess gegen ihn wurde für Oktober angesetzt. Es ist wichtig zu betonen, dass er derzeit nur beschuldigt wird und die Vorwürfe noch nicht bewiesen wurden.
FTX war ein Unternehmen, das es Kunden ermöglichte, Kryptowährungen zu kaufen, zu verkaufen und auf den zukünftigen Preis zu wetten. Es war so bekannt, dass es die Namensrechte für das Stadion der Miami Heat besaß. Trotz seiner einstigen Größe kam FTX im vergangenen November in Ungnade, nachdem Bankman-Fried und andere das Unternehmen angeblich kriminell schlecht verwaltet hatten, indem sie Gelder vermischten und riskante Wetten mit Kundengeldern auf der Schwesterhandelsplattform Alameda Research abschlossen.
Sam Bankman-Fried war ein beliebter und einflussreicher Geschäftsmann, der Politiker zu Wirtschaftskonferenzen in die Karibik einlud und Millionen von Dollar an politische Kandidaten spendete, darunter auch an den aktuellen Präsidenten der USA, Joe Biden. Einige Politiker haben jedoch angekündigt, diese Spenden zurückzugeben, da sie nun von den kriminellen Vorwürfen gegen SBF wissen. Bisher hat sich das Weiße Haus nicht zu den Spenden von Bankman-Fried geäußert.
Anklage gegen SBF umfasst nun 12 Punkte
Im Fall des ehemaligen FTX-CEOs Sam “SBF” Bankman-Fried hat der Bundesrichter, der den Vorsitz führt, angeordnet, dass eine ergänzende Anklageschrift mit 12 Anklagepunkten veröffentlicht wird. Diese Anklageschrift wurde am 22. Februar beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York eingereicht.
Der US-Staatsanwalt Damian Williams behauptet in der Anklageschrift, dass die Handlungen von Bankman-Fried im Zusammenhang mit FTX und Alameda 12 Anklagepunkte rechtfertigen. Acht Anklagen beziehen sich auf Verschwörung zum Betrug, während die restlichen vier Anklagen auf Draht- und Wertpapierbetrug zurückzuführen sind.
Die ursprüngliche Anklageschrift gegen Bankman-Fried, die am 13. Dezember bekannt gegeben wurde, enthielt ähnliche Vorwürfe. Die neue Anklageschrift enthält jedoch eine zusätzliche Anklage wegen Verschwörung zum Bankbetrug und gibt die einzelnen Anklagepunkte wegen Betrugs per Überweisung im Zusammenhang mit seinen angeblichen Handlungen bei FTX und Alameda aufschlüsselt. Die Anklageschrift enthält auch eine Verschwörung zum Warenbetrug, die offenbar im Zusammenhang mit dem “Kauf und Verkauf von Derivaten” bei FTX stand.
Laut der neuen Anklageschrift, die gegen den ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried eingereicht wurde, wird ihm vorgeworfen, Betrug begangen zu haben, als er ein Bankkonto eröffnete, um Einzahlungen von Benutzern zu erhalten. Er gab fälschlicherweise an, dass das Konto für den Handel und das Market Making verwendet werden würde, obwohl er wusste, dass es für die Entgegennahme und Übermittlung von Kundengeldern im Rahmen des Betriebs einer Kryptowährungsbörse verwendet werden würde. Dabei ließ er wesentliche Tatsachen weg, die das, was mitgeteilt wurde, irreführend machten.
Im Zusammenhang mit den Vorwürfen in Bezug auf unrechtmäßige politische Beiträge behauptet die Anklageschrift, dass SBF und andere “Strohmänner” oder Firmengelder verwendet haben, um mehr als 300 Beiträge im Gesamtwert von “Dutzenden von Millionen Dollar” zu leisten. Durch die Verwendung von Strohmännern konnte Bankman-Fried die von der Federal Election Commission festgelegten Höchstbeträge für Einzelspenden umgehen.
Die Anklageschrift beschuldigt Bankman-Fried auch, die Überweisungen an Führungskräfte von FTX in den Monaten vor den Zwischenwahlen 2022 nicht in internen Alameda-Tabellen erfasst zu haben. Stattdessen vermerkte eine interne Alameda-Tabelle über 100 Millionen Dollar an politischen Beiträgen, obwohl die FEC-Aufzeichnungen keine politischen Beiträge von Alameda für die Zwischenwahlen 2022 an Kandidaten oder PACs ausweisen.
Bankman-Fried lebt seit einer Kautionsanhörung im Dezember größtenteils im Haus seiner Eltern in Kalifornien, nachdem seine Mutter und sein Vater zugestimmt hatten, das Eigenkapital ihres Hauses als Teil von Bankman-Frieds 250-Millionen-Dollar-Kaution zu hinterlegen. Zwei Angestellte der Stanford University haben ebenfalls als Bürgen für Bankman-Frieds Kaution in Höhe von 200.000 bzw. 500.000 Dollar zugesagt. Es bleibt abzuwarten, wie der Fall vor Gericht ausgehen wird.
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