- Chinesischsprachige Netzwerke auf Telegram haben im Jahr 2025 rund 16,1 Milliarden Dollar in Kryptowährung gewaschen.
- Diese Gruppen wickeln ein Fünftel aller bekannten Krypto-Geldwäsche weltweit ab.
- Behörden in den USA und Großbritannien haben erste Maßnahmen gegen beteiligte Gruppen gestartet.
Der neue Crypto Crime Report 2026 von Chainalysis zeigt, wie stark digitale Geldwäsche über Telegram und verbundene Infrastruktur gewachsen ist. Die Aktivitäten verändern die globale Krypto-Kriminalität und stellen Behörden vor neue Herausforderungen.
Massive Geldwäsche über Telegram
Chinesischsprachige Geldwäschenetzwerke dominieren die Bewegung illegaler Kryptowerte. Über mehr als 1.799 aktive Wallets flossen 2025 täglich durchschnittlich 44 Millionen Dollar durch diese Strukturen. Diese Netzwerke wickeln rund 20 Prozent aller bekannten Krypto-Geldwäsche ab und übertreffen traditionelle Wege deutlich.
Die Ströme dieser Aktivitäten sind seit 2020 extrem schnell gewachsen und übertreffen Transfers über zentrale Börsen und dezentrale Finanzierungsplattformen um ein Vielfaches. Dies zeigt, wie grenzüberschreitende Geldwäsche zunehmend digital und schwer zu verfolgen geworden ist.
Verbrecherische Dienste nutzen eine Vielzahl von Methoden, einschließlich sogenannter Black U-Plattformen für gehackte Stablecoins, informelle Over-the-Counter-Transfers ohne Kundenprüfung und Glücksspielplattformen zur Verschleierung von Geldern. Diese Taktiken verschleiern die Herkunft und machen Ermittlungen komplex.
Staatliche Reaktionen und Sicherheitsfragen
Internationale Behörden haben begonnen, gezielter gegen Netzwerke vorzugehen, die massive Summen bewegen. In den USA hat die Treasury-Abteilung spezielle Gruppen benannt, und britische Stellen verfolgen ähnliche Pfade. Die Finanzaufsicht FinCEN hat mehrere Akteure als bedeutendes Geldwäscheproblem eingestuft.
Trotz dieser Schritte bleibt die Überwachung schwierig. Die Kombination aus Telegram-Kommunikation, schnellen Transaktionen und verschlüsselter Infrastruktur erschwert die Aufdeckung. Experten betonen die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit zwischen privaten Blockchain-Analytikfirmen und staatlichen Stellen, um effektiv gegen diese Systeme vorzugehen.
Die Gründe für den Anstieg illegaler Kapitalbewegungen sind vielfältig. Unter anderem versuchen Vermögende und Firmen, Kapitalkontrollen zu umgehen und Vermögen ins Ausland zu transferieren. Untersuchungen zeigen, dass legitime Finanzflüsse oft mit illegalen Aktivitäten verflochten sind und so ungewollt liquiden Zugang für kriminelle Gruppen schaffen.
Bitcoin Layer-2 Innovation und Bitcoin Hyper Presale
Während Behörden versuchen, Geldwäsche im Krypto-Bereich einzudämmen, setzt die Branche weiter auf technologische Innovationen. Ein aktuelles Beispiel ist Bitcoin Hyper $HYPER, ein Projekt, das eine neue Layer-2-Lösung für das Bitcoin-Netzwerk entwickelt, um Transaktionen schneller und günstiger zu machen. Bitcoin Hyper hat im Presale bereits mehrere Millionen Dollar eingesammelt und gilt als eines der führenden Bitcoin Layer-2-Projekte im Jahr 2026.
Die Presale-Runde von Bitcoin Hyper bietet Anlegern frühen Zugang zu $HYPER-Token und zusätzliche Incentives wie Staking-Rewards von bis zu etwa 38 Prozent. Die Technologie basiert auf einem skalierbaren Rollup-Modell mit einer virtuellen Maschine, die schnelle, programmierbare Transaktionen ermöglicht und dabei die Sicherheit von Bitcoin beibehält.
Investoren verfolgen den Fortschritt dieses Projekts genau, da Layer-2-Lösungen als Schlüsselelement zur Skalierung des Bitcoin-Ökosystems gelten. Schnelle und kosteneffiziente Transaktionen könnten DeFi-Funktionen, dezentrale Apps und Mikrozahlungsanwendungen auf dem Bitcoin-Netzwerk erst möglich machen.
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